مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانکصادرات

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۳-تاریخچه پولشویی ۱۳

۲-۴-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران ۱۴

۲-۵-تاریخچه بانک صادرات ۱۸

۲-۶-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی ۲۲

۲-۶-۱-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین) ۲۲

۲-۶-۲- اساسنامه کمیته باسل (بال) ۲۳

۲-۶-۳- منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا ۲۳

۲-۶-۴- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO) 24

۲-۶-۵-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) ۲۴

۲-۶-۶- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF) 25

۲-۷-آمار مربوط به پول شویی ۲۷

۲-۷-۱-ایران؛ بهشت پول شویی ۲۸

۲-۸-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی ۲۹

۲-۹-مکانیزم های  پولشویی ۳۲

۲-۱۰-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد ۳۳

۲-۱۰-۱- پولهاي  خاكستري ۳۳

۲-۱۰-۲ پولهاي  سياه : ۳۳

۲-۱۰-۳- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون): ۳۴

۲-۱۱-گونه های جرم پولشویی در بانک ۳۴

۲-۱۲-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: ۳۴

۲-۱۲-۲-حساب های وابستگان؛ ۳۵

۲-۱۲-۳-حسابهای دسته جمعی؛ ۳۶

۲-۱۲-۴-حسابهای انتقالی واسط۲؛ ۳۶

۲-۱۲-۵- حواله های بانکی وغیره؛ ۳۶

۱۲-۱۲-۶- ترتیبات وثیقه وام؛ ۳۷

۲-۱۲-۷- حسابهای غیرفعال؛ ۳۷

۲-۱۲-۷-۱- نقل وانتقال پول ۳۷

۲-۱۲-۷-۲-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها ۳۸

۲-۱۲-۷-۳-استفاده از صندوق امانات بانک ها ۳۸

۲-۱۲-۷-۴-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) ۳۹

۲-۱۲-۷-۵-اسمورفینگ: ۳۹

۲-۱۲-۸- شرکت های مجازی ( کاغذی): ۴۰

۲-۱۲-۹-بانک هاي پوسته ای ۴۱

۲-۱۲-۱۰-شرکت های بیمه ۴۲

۲-۱۲-۱۱- صرافی ها ۴۲

۲-۱۲-۱۲-تجارت بین الملل ۴۳

۲-۱۲-۱۳-شعب اجاره ای ۴۳

۲-۱۲-۱۴-بازار اوراق بهادار ۴۵

۲-۱۳-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: ۴۵

۲-۱۴-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران ۴۹

۲-۱۵-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: ۵۱

۲-۱۶-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: ۵۲

۲-۱۷-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی ۵۳

۲-۱۷-۱-ريسك اعتباري ۵۵

۲-۱۷-۲-ريسک مشتري ۵۵

۲-۱۸-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از: ۵۶

۲-۱۹- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: ۵۹

۲-۱۹-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۶۱

۲-۱۹-۱- شناسایی مشتری (KYC)1: 61

۲-۱۹-۱-۱-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: ۶۳

۲-۱۹-۲-گزارش دهی مبادلات مشکوک: ۶۵

۲-۱۹-۳-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت( ۶۶

۲-۱۹-۵-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري ۶۷

۲-۱۹-۶-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها ۶۷

۲-۱۹-۷-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: ۶۸

۲-۱۹-۸-نگهداری سوابق: ۶۹

۲-۲۰-واحد تطبیق: ۷۲

۲-۲۰-۱- الزامات واحد تطبیق: ۷۲

۲-۲۱- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: ۷۳

۲-۲۲-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: ۷۵

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۴
كد : 92280
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss