جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت



مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانکصادرات

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۳-تاریخچه پولشویی ۱۳

۲-۴-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران ۱۴

۲-۵-تاریخچه بانک صادرات ۱۸

۲-۶-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی ۲۲

۲-۶-۱-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین) ۲۲

۲-۶-۲- اساسنامه کمیته باسل (بال) ۲۳

۲-۶-۳- منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا ۲۳

۲-۶-۴- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO) 24

۲-۶-۵-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) ۲۴

۲-۶-۶- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF) 25

۲-۷-آمار مربوط به پول شویی ۲۷

۲-۷-۱-ایران؛ بهشت پول شویی ۲۸

۲-۸-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی ۲۹

۲-۹-مکانیزم های  پولشویی ۳۲

۲-۱۰-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد ۳۳

۲-۱۰-۱- پولهاي  خاكستري ۳۳

۲-۱۰-۲ پولهاي  سياه : ۳۳

۲-۱۰-۳- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون): ۳۴

۲-۱۱-گونه های جرم پولشویی در بانک ۳۴

۲-۱۲-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: ۳۴

۲-۱۲-۲-حساب های وابستگان؛ ۳۵

۲-۱۲-۳-حسابهای دسته جمعی؛ ۳۶

۲-۱۲-۴-حسابهای انتقالی واسط۲؛ ۳۶

۲-۱۲-۵- حواله های بانکی وغیره؛ ۳۶

۱۲-۱۲-۶- ترتیبات وثیقه وام؛ ۳۷

۲-۱۲-۷- حسابهای غیرفعال؛ ۳۷

۲-۱۲-۷-۱- نقل وانتقال پول ۳۷

۲-۱۲-۷-۲-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها ۳۸

۲-۱۲-۷-۳-استفاده از صندوق امانات بانک ها ۳۸

۲-۱۲-۷-۴-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) ۳۹

۲-۱۲-۷-۵-اسمورفینگ: ۳۹

۲-۱۲-۸- شرکت های مجازی ( کاغذی): ۴۰

۲-۱۲-۹-بانک هاي پوسته ای ۴۱

۲-۱۲-۱۰-شرکت های بیمه ۴۲

۲-۱۲-۱۱- صرافی ها ۴۲

۲-۱۲-۱۲-تجارت بین الملل ۴۳

۲-۱۲-۱۳-شعب اجاره ای ۴۳

۲-۱۲-۱۴-بازار اوراق بهادار ۴۵

۲-۱۳-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: ۴۵

۲-۱۴-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران ۴۹

۲-۱۵-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: ۵۱

۲-۱۶-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: ۵۲

۲-۱۷-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی ۵۳

۲-۱۷-۱-ريسك اعتباري ۵۵

۲-۱۷-۲-ريسک مشتري ۵۵

۲-۱۸-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از: ۵۶

۲-۱۹- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: ۵۹

۲-۱۹-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۶۱

۲-۱۹-۱- شناسایی مشتری (KYC)1: 61

۲-۱۹-۱-۱-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: ۶۳

۲-۱۹-۲-گزارش دهی مبادلات مشکوک: ۶۵

۲-۱۹-۳-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت( ۶۶

۲-۱۹-۵-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري ۶۷

۲-۱۹-۶-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها ۶۷

۲-۱۹-۷-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: ۶۸

۲-۱۹-۸-نگهداری سوابق: ۶۹

۲-۲۰-واحد تطبیق: ۷۲

۲-۲۰-۱- الزامات واحد تطبیق: ۷۲

۲-۲۱- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: ۷۳

۲-۲۲-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: ۷۵

….

….

۱۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۴
كد : 92280
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss