مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات
- پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
- ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
- در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
- براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
- راهنماي پرداخت آنلاين
- قيمت :130,000 ریال
- فرمت :Word
- ديدگاه :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانکصادرات
۲-۴-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران ۱۴
۲-۶-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی ۲۲
۲-۶-۱-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین) ۲۲
۲-۶-۲- اساسنامه کمیته باسل (بال) ۲۳
۲-۶-۳- منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا ۲۳
۲-۶-۴- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO) 24
۲-۶-۵-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) ۲۴
۲-۶-۶- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF) 25
۲-۸-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی ۲۹
۲-۱۰-۳- پولهاي كثيف (پولهاي آغشته به خون): ۳۴
۲-۱۱-گونه های جرم پولشویی در بانک ۳۴
۲-۱۲-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: ۳۴
۲-۱۲-۴-حسابهای انتقالی واسط۲؛ ۳۶
۲-۱۲-۵- حواله های بانکی وغیره؛ ۳۶
۱۲-۱۲-۶- ترتیبات وثیقه وام؛ ۳۷
۲-۱۲-۷-۲-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها ۳۸
۲-۱۲-۷-۳-استفاده از صندوق امانات بانک ها ۳۸
۲-۱۲-۷-۴-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) ۳۹
۲-۱۲-۸- شرکت های مجازی ( کاغذی): ۴۰
۲-۱۳-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: ۴۵
۲-۱۴-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران ۴۹
۲-۱۵-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: ۵۱
۲-۱۶-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: ۵۲
۲-۱۷-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی ۵۳
۲-۱۸-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از: ۵۶
۲-۱۹- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: ۵۹
۲-۱۹-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۶۱
۲-۱۹-۱- شناسایی مشتری (KYC)1: 61
۲-۱۹-۱-۱-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: ۶۳
۲-۱۹-۲-گزارش دهی مبادلات مشکوک: ۶۵
۲-۱۹-۳-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت( ۶۶
۲-۱۹-۵-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري ۶۷
۲-۱۹-۶-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها ۶۷
۲-۱۹-۷-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: ۶۸
۲-۲۰-۱- الزامات واحد تطبیق: ۷۲
۲-۲۱- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: ۷۳
۲-۲۲-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: ۷۵
….
….